日本マクドナルドホールディングス株式会社
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2016年3月16日

招集通知記載事項の一部訂正に関するお知らせ
当社「第45回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

訂正箇所は、下線にて表示しております。

1. 「第45回定時株主総会招集ご通知」57ページ
「株主総会参考書類 第3号議案 取締役3名選任の件」の「候補者番号3 上田昌孝」
の「略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)」の記載の一部
<訂正前>
候補者
番号
氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)
所有する当社
の株式数
3 ※上 田 昌 孝
うえだ
まさたか
(昭和30年
4月5日生)
昭和
54年4月
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 上野支店新橋支店 0株
昭和
58年8月
アメリカン エキスプレス インターナショナル日本支社入社
昭和
58年8月
同社財務企画部 マネージャー/ディレクター
昭和
62年1月
同社金融機関関連サービス部 ディレクター
平成
元年1月
同社加盟店マーケティング部 ディレクター
平成
2年4月
同社個人金融サービス部門 ヴァイス・プレジデント
平成
4年8月
同社事業開発部 ヴァイス・プレジデント
平成
6年5月
同社個人カード ヴァイス・プレジデント
平成
8年9月
同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国) リージョナル・ビジネス・リーダー
平成
12年9月
アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)入社
平成
12年9月
同社副会長
平成
13年12月
同社会長兼CEO
平成
19年1月
ING Direct Services株式会社入社
平成
19年1月
同社顧問(専任)
平成
19年3月
同社顧問(非常勤)
平成
19年3月
株式会社ディノス・セシール入社
平成
19年3月
同社代表取締役会長兼CEO
平成
25年6月
同社取締役会長
平成
26年5月
KCJ Group株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
平成
26年6月
公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)理事(現任)
平成
27年6月
株式会社ディノス・セシール相談役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社ディノス・セシール相談役
KCJ Group株式会社エグゼクティブ・アドバイザー
公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)理事
<訂正後>
候補者
番号
氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)
所有する当社
の株式数
3 ※上 田 昌 孝
うえだ
まさたか
(昭和30年
4月5日生)
昭和
54年4月
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 上野支店新橋支店 0株
昭和
58年8月
アメリカン エキスプレス インターナショナル日本支社入社
昭和
58年8月
同社財務企画部 マネージャー/ディレクター
昭和
62年1月
同社金融機関関連サービス部 ディレクター
平成
元年1月
同社加盟店マーケティング部 ディレクター
平成
2年4月
同社個人金融サービス部門 ヴァイス・プレジデント
平成
4年8月
同社事業開発部 ヴァイス・プレジデント
平成
6年5月
同社個人カード ヴァイス・プレジデント
平成
8年9月
同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国) リージョナル・ビジネス・リーダー
平成
12年9月
アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)入社
平成
12年9月
同社副会長
平成
13年12月
同社会長兼CEO
平成
19年1月
ING Direct Services株式会社入社
平成
19年1月
同社顧問(専任)
平成
19年3月
同社顧問(非常勤)
平成
19年3月
株式会社セシール入社
平成
19年3月
同社代表取締役会長兼CEO
平成
25年7月
株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更)
平成
26年5月
KCJ Group株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
平成
26年6月
公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)理事(現任)
平成
27年6月
株式会社ディノス・セシール相談役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社ディノス・セシール相談役
KCJ Group株式会社エグゼクティブ・アドバイザー
公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)理事
2. 「第45回定時株主総会招集ご通知」60ページ
「株主総会参考書類 第4号議案 監査役3名選任の件」の「候補者番号2 田代祐子の「略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)の記載の一部
<訂正前>
候補者
番号
氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位
(重要な兼職の状況)
所有する当社
の株式数
2 ※田 代 祐 子
たしろ ゆうこ
(昭和29年
3月14日生)
昭和61年6月 KPMG LLP入所 0株
平成
7年7月
同所パートナー
平成
12年11月
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク GEコーポレート ジャパンソーシングリーダー
平成
15年7月
フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
平成
17年4月
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
平成
22年4月
TSアソシエイツ株式会社代表取締役
平成
23年9月
GI地域開発研究所代表取締役(現任)
平成
24年6月
株式会社アコーディア・ゴルフ 取締役(現任)
平成
26年9月
特定非営利活動法人未来開発研究所理事長(現任)
(重要な兼職の状況)
GI地域開発研究所代表取締役
株式会社アコーディア・ゴルフ取締役
特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
<訂正後>
候補者
番号
氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位
(重要な兼職の状況)
所有する当社
の株式数
2 ※田 代 祐 子
たしろ ゆうこ
(昭和29年
3月14日生)
昭和61年6月 KPMG LLP入所 0株
平成
7年7月
同所パートナー
平成
12年11月
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク GEコーポレート ジャパンソーシングリーダー
平成
15年7月
フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
平成
17年4月
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
平成
22年4月
TSアソシエイツ株式会社代表取締役
平成
23年9月
GI地域開発研究所代表取締役(現任)
平成
24年6月
株式会社アコーディア・ゴルフ 社外取締役(現任)
平成
26年9月
特定非営利活動法人未来開発研究所理事長(現任)
(重要な兼職の状況)
GI地域開発研究所代表取締役
株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
以上